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旭升股份2017年年度股东大会会议资料

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-17

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2017年年度股东大会

会议资料

二〇一八年四月

目 录

2017年年度股东大会会议议程 ..............3

2017年年度股东大会会议须知 ..............5议案:

议案一:2017年度董事会工作报告 ..............6

议案二:2017年度监事会工作报告 ..............21

议案三:2017年度财务决算报告 ..............24

议案四:2017年年度报告及摘要 ..............29

议案五:关于公司2017年度利润分配预案的议案 ..............30

议案六:关于续聘公司2018年度审计机构的议案 ..............31

议案七:关于申请银行综合授信额度的议案 ..............32

2017年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间:2018年4月19日(星期四) 14:00网络投票时间:2018年4月19日(星期四)

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点:宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

三、主 持 人:徐旭东

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排:

(一)股东及参会人员签到;

(二)主持人宣布大会开始,介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人;

(三)宣读并逐项审议以下议案:

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《2017年年度报告及摘要》

5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

(四)现场投票表决及股东发言;

(五)监票人宣布现场投票结果;

(六)听取公司独立董事2017年度述职报告,中场休会待网络投票统计结果;

(七)监票人宣布投票结果;

(八)主持人宣读股东大会决议;

(九)现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见;

(十)主持人宣布本次股东大会结束。

2017年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表:

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2017年年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定如下有关规定:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参加公司2017年年度股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东大会秩序。

三、股东(代表)在大会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议7项议案,其中议案5、6需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料,议案附件详见公司于2018年3月9日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后,由监票人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平等对待所有股东。

议案一:

2017年度董事会工作报告

现将公司2017年度董事会工作情况报告如下,请予审议。

一、2017年经营回顾

(一)宏观经济及行业概况

(1)汽车产业发展概况

汽车工业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多,在国民经济中具有重要的地位。近十年来,全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势,2001年至2016年,全球汽车年产量从5,630万辆增长到9,498万辆,增长68.68%。2000年以来中国汽车市场呈现高速增长的态势, 2009年以来,中国成为全球汽车产销量第一大国并保持至今。根据中国汽车工业协会发布的数据,2017年我国汽车产销量分别完成2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%,分别创造了历史新高,但是增幅比上年回落了11.26个百分点和10.65个百分点。2017年国内汽车行业面临一定的压力,主要受购置税优惠幅度减小以及新能源汽车政策调整的影响,增速低于预期。2017年我国经济运行稳中有进、好于预期,国内生产总值突破82万亿元,增速达6.9%,从影响汽车销量的宏观经济环境和社会环境来看,经济仍将保持增长,中国汽车仍存在巨大刚性需求,伴随着未来一、二线城市升级换购的持续放大,以及三、四线城市市场潜力的持续释放,未来中国汽车市场仍将保持平稳增长状态。

(2)新能源汽车产业概况

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