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旭升股份2017年第二次临时股东大会会议资料(7)

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2017-12-07

   在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

   第四十三条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

   第四十四条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。

   第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:

   (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

   (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、 经理和其他高级管理人员姓名;

   (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

   (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

   (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

   (六)律师及计票人、监票人姓名;

   (七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

   出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。

   第四十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,及时通知全体股东并公告。同时,召集人应向宁波证监局及上海证券交易所报告。

   第四十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按 《公司章程》的规定就任。

   第四十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

   第四十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。

   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。

   第五章 附则

   第五十条 本规则未尽事宜,依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

   第五十一条 在本规则中, “ 以上”、 “ 内 ” 包括本数, “过”、 “低于”、 “多于”不含本数。

   第五十二条 本规则由董事会负责解释和拟定修订方案。

   第五十三条 本规则自股东大会审议通过后生效,修订时亦同。

  议案四:

   关于修订《董事会议事规则 》 的议案

  各位股东及股东代表:

   为了保护宁波旭升汽车技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 和股东的权益,进一步规范董事会运作,据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟修订《董事会议事规则》,修订后制度详见附件。

   本议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

   请各位股东(代表)审议。

  附件:

   宁波旭升汽车技术股份有限公司

   董事会议事规则

   (2017 年 9 月 修订)

   第一条 宗旨

   为了进一步规范宁波旭升汽车技术股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况, 制订本规则。

   第二条 部门组织

   董事会下设证券部,处理董事会日常事务。

   董事会秘书为证券部负责人,保管董事会印章。

   第三条 定期会议

   董事会会议分为定期会议和临时会议。

   董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

   第四条 定期会议的提案

   在发出召开董事会定期会议的通知前,证券部应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。

   董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议

   有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

   (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

   (二)三分之一以上董事联名提议时;

   (三)监事会提议时;

   (四)董事长认为必要时;

   (五)二分之一以上独立董事提议时;

   (六)经理提议时;

   (七)证券监管部门要求召开时;

   (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。

   第六条 临时会议的提议程序

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