织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门永利国际娱乐   永利娱乐城注册网址   澳门永利娱乐城注册网址【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门永利国际娱乐 >

旭升股份2017年第二次临时股东大会会议资料(3)

时间:2017-12-07 01:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

   1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

   2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

   五、审批程序

   根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定,本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表同意意见,现提请本次股东大会审议。

   请各位股东(代表)审议。

  议案二:

   关于调整独立董事津贴的议案

  各位股东及股东代表:

   鉴于宁波旭升汽车技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平, 拟对公司独立董事津贴调整为每人每年 5 万元(含税),调整后的独立董事津贴标准自 2017 年 10 月 1 日起执行。

   本议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

   请各位股东(代表)审议。

  议案三:

   关于修订《股东大会议事规则 》 的议案

  各位股东及股东代表:

   为了规范宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”) 行为,保证股东大会依法行使职权,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟修订《股东大会议事规则》,修订后制度详见附件。

   本议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

   请各位股东(代表)审议。

  附件:

   宁波旭升汽车技术股份有限公司

   股东大会议事规则

   (2017 年 9 月 修订)

   第一章 总则

   第一条 为规范宁波旭升汽车技术股份有限公司 (以下简称 “公司 ” 或 “本公司 ”)行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,特制订本规则。

   第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

   公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

   第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

   第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。

   公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告宁波证监局和上海证券交易所说明原因并公告。

   第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

   (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定;

   (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

   (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

   (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

   第二章 股东大会的召集

   第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容