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旭升股份2017年第二次临时股东大会会议资料(11)

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2017-12-07

   董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。

   董事会会议档案的保存期限为十年以上。

   第三十二条 附则

   本规则如有未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

   在本规则中,“以上”包括本数。

   本规则由董事会解释。

   本规则由董事会制订报股东大会批准后生效,修订时亦同。

  议案五:

   关于制定《累积投票制度实施细则 》 的议案

  各位股东及股东代表:

   为规范宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”) 的法人治理结构,规范公司选举董事、监事行为,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及有关规定,并结合公司实际情况, 拟制定本实施细则,详见附件。

   本议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

   请各位股东(代表)审议。

  附件:

   宁波旭升汽车技术股份有限公司

   累积投票制度实施细则

   (2017 年 9 月制定)

   第一章 总则

   第一条 为规范宁波旭升汽车技术股份有限公司 的法人治理结构,规范公司选举董事、监事行为,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关规定,并结合公司具体情况制定实施细则。

   第二条 本实施细则所指的累积投票制,是指股东大会在选举两名以上董事 (或监事)时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事(或监事)时,股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事(或监事)总人数相等的投票权,出席股东大会的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事(或监事)数之积,出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事(或监事)候选人,也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事(或监事)候选人。

   公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事或监事时,以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时,不适用累积投票制。

   第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。

   第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东选举产生的监事,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。

   第二章 董事或监事候选人的提名

   第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

   第六条 按照拟选任的人数,根据提名人的初步提名,由董事会提名委员会提出董事候选人的建议名单,经董事会决议通过后,由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举;由提名人提出监事候选人的建议名单,经监事会决议通过后,由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股东大会选举。

   第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名并公开本人的详细资料,承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事或监事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

   第八条 被提名人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料,包括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系,是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

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