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旭升股份2017年第二次临时股东大会会议资料

时间:2017-12-07 01:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年 第二次临时股东大会 会议资料

  宁波旭升汽车技术股份有限公司

   2017 年 第二次临时股东大会

   会议资料

   二〇一七年九月

   目 录

  2017 年第二次临时股东大会会议议程 ..................................................................... 3

  2017 年第二次临时股东大会会议须知 ..................................................................... 5

  2017 年第二次临时股东大会会议议案..................................................................... 6

  议案一: 关于调整首发募集资金现金管理额度的议案............................................... 6

  议案二: 关于调整独立董事津贴的议案................................................................... 9

  议案三: 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ....................................................10

  议案四: 关于修订《董事会议事规则》的议案........................................................22

  议案五: 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案 .............................................33

   2017 年第二次临时股东大会会议议程

   一、 现场会议时间: 2017 年 9 月 28 日(星期四 ) 14: 00

   网络投票时间: 2017 年 9 月 28 日(星期四 )

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

  股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、会议地点: 宁波市北仑区璎珞河路 128 号一楼 104 会议室

   三、主 持 人: 徐旭东

   四、表决方式: 现场投票与网络投票相结合的表决方式

   五、议程及安排:

   1、股东及参会人员签到;

   2、主持人宣布大会开始,介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、

  监票人;

   3、宣读并逐项审议以下议案:

   1 )《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》;

   2)《关于调整独立董事津贴的议案》;

   3) 《关于修订<股东大会议事规则》的议案》;

   4) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

   5)《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》。

  4、现场投票表决及股东发言;5、监票人宣布现场投票结果,中场休会待网络投票统计结果;

  6、监票人宣布投票结果;

  7、主持人宣读股东大会决议;8、现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见;

  9、主持人宣布本次股东大会结束。

   2017 年第二次临时股东大会会议须知

  各位股东及股东代表:

   为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定如下有关规定:

   一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

   二、参加公司 2017 年第二次临时股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东大会秩序。

   三、股东(代表)在大会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。

   四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

   五、本次股东大会共审议 5 项议案,其中议案 1、议案 2 需要对中小投资者单独计票。

   六、会议议案详见本会议资料,议案附件详见公司于 2017 年 9 月 13 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

   七、议案表决后,由监票人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。

   八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

   九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平等对待所有股东。

  议案一:

   关于调整首发募集资金现金管理额度的议案

  各位股东及股东代表:

(责任编辑:admin)
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